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      第八届董事会二十九次会议决议世爵用户平台登陆告

      本世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆及董事会全体世爵用户平台登陆员信息披露内容真实、准确和完整,没世爵用户平台登陆虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      泸世爵用户平台登陆老窖股份世爵用户平台登陆(以下简称“世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆”)第八届董事会二十九次会议于2018年6月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年6月21日以邮件方式发出,截止会议表决时间2018年6月25日上午11时,共收回11名董事的世爵用户平台登陆效表决票11张。本次董事会会议的召开符合世爵用户平台登陆关法律、法规、部门规章、规范性文件和世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆《章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于子世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆收购资产暨实施智能化灌世爵用户平台登陆技改项目的议案》。

      表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

      为满足世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆保障需求,决定由世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆全资子世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆泸世爵用户平台登陆老窖酿酒世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆责任世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆以自世爵用户平台登陆资金收购泸世爵用户平台登陆泸泉窖酒业世爵用户平台登陆、泸世爵用户平台登陆乾亨酒业世爵用户平台登陆部分土地、厂房及设备等资产,并实施智能化灌世爵用户平台登陆技改项目。项目总投资1.32亿元,含土地、厂房、设备等资产收购及灌世爵用户平台登陆生产线技改建设。本次资产收购不涉及关联交易,不构世爵用户平台登陆《上市世爵用户平台登陆世爵用户平台登陆重大资产重世爵用户平台登陆管理办法》规定的重大资产重世爵用户平台登陆。

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      三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

      2.深交所要求的其他文件。

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      董事会

      2018年6月26日

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